В 2024 году, на третьем году полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, граждане Украины оформили тринадцать автомобилей марки Rolls-Royce последней модели Spectre, средняя стоимость которого составляет более полумиллиона долларов, утверждает сайт «Open UA».
Среди счастливых владельцев есть действующие и бывшие власти. Но есть и такие лица, которые малоизвестны широкой аудитории. Например, днепровский бизнесмен Дмитрий Карцигин, который разъезжает на Rolls-Royce Spectre по улицам Монако. Кто он такой, к чему здесь бывшие сотрудники фискальной службы и за счёт каких схем ему удалось накопить средства на роскошную жизнь, читайте в материале ниже.
О Дмитрии Карцигине известно немного. Он является основателем трёх фирм, финансовая отчётность которых точно не делает из него миллионера, который мог бы себе позволить покупку одного из самых дорогих автомобилей. Его жена – Юлия Карцигина чуть более известная личность. Её отец в прошлом успешный донецкий бизнесмен Сергей Ханович. Он владел несколькими развлекательными заведениями в Донецке и дружил с такими одиозными личностями, как экс-депутат Верховной Рады Николай Левченко. Левченко известен своими пророссийскими взглядами. Это именно он помог так называемому народному губернатору Павлу Губареву озвучить «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета в начале эскалации конфликта на Донбассе в 2014 году. После захвата власти сепаратистами в Донецке Сергей Ханович заявил, что в его особняке поселилась семья квази-руководителя Донецкой области Дениса Пушилина.
В 2011 году отец Юлии Карцигиной, которая тогда носила фамилию Хазиме, попал в неприятную историю. Он публично избил донецкого врача-стоматолога, который отказал его дочери в лечении. От ситуации Хановича «отмазали» всё тот же Николай Левченко и ещё ряд властей, включая верхушку донецкой тогда еще милиции. Пикантность ситуации в том, что с одной стороны Хановича вытягивали из скандала милиционеры, а стоматологу помогали СБУшники, ведь его отец был подполковником спецслужбы, который переквалифицировался в бизнесмена и владельца известного отеля «Виктория» в Макеевке Донецкой области. С началом сепаратистских возмущений на Донбассе дело кануло в Лету и Сергей Ханович переехал в Киев, где начал рассказывать истории о том, что система «умный дом», установленная в его особняке, на протяжении многих лет прослушивала семью сепаратиста Пушилина.
По данным журналистов, Rolls-Royce Spectre зарегистрирован именно на дочь Хановича Юлию Карцигину. В начале декабря 2024 года автомобиль ненадолго заехал на территорию Украины и сразу выехал за границу через Ужгород. Впоследствии его заметили в Монако.
По данным базы МВД Украины, Rolls-Royce Spectre с номерными знаками КА7777YU был зарегистрирован в Украине 26 ноября 2024 года в сервисном центре в Киеве. А вот адресом регистрации указан ныне оккупированный Донецк.
Журналисты «Украинской правды», которые первыми сообщили об этом авто, ссылаясь на источники утверждают, что автомобилем пользуется муж Юлии – Дмитрий Карцигин, который по официальным данным из Налоговой не может себе позволить подобную покупку.
По данным государственных реестров сейчас Дмитрий Карцигин является владельцем трёх фирм в Днепре и еще трёх предприятий в прошлом. Одно из них – ООО «Фирма Авилон», деятельность которого проливает свет на тёмную историю происхождения состояния Дмитрия Карцигина.
Эта компания была зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Карцигин был её бенефициарным владельцем с 2017 по 2019 год.
Именно в этот период компанией заинтересовались правоохранительные органы. В ноябре 2017 года прокуратура Днепропетровской области завела уголовное дело по признакам злоупотребления служебными обязанностями должностного лица. Следствие выяснило, что бывший заместитель начальника одного из отделов налоговой города Днепра организовал незаконную деятельность, к которой привлёк действующих на тот момент и бывших сотрудников ГФС Днепропетровской области, а также приближённых лиц, которые зарегистрировали ряд фиктивных фирм.
Схема заключалась в следующем: на расчётные счета подконтрольных компаний от предприятий реального сектора экономики Кривого Рога, Днепра, Киева, Запорожья и Харькова перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретённую продукцию (продукты питания, фрукты, овощи, запчасти, услуги и другое). На самом деле товары не покупались, а финансовые операции проводились для получения проконвертированных средств. В дальнейшем деньги, которые поступали на фирмы-однодневки, перечислялись на ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон». Последней на момент ведения следствия управлял Дмитрий Карцигин.
Далее стоит процитировать материалы дела дословно: «Установлено, что ООО «Фирма Авилон» является оптовым продавцом климатического оборудования (кондиционеры, климатические установки и другое), которое реализуется на территории Украины за наличные, а сформированный налоговый кредит и наличные средства, которые накапливаются, получают… подконтрольные фиктивные субъекты хозяйственной деятельности за их оплату в безналичной форме».
Более того, для видимости легальности операций между фиктивными компаниями и ООО «Фирма Авилон» Карцигина подписывались документы о купле-продаже товаров, благодаря чему формировался искусственный налоговый кредит и получались наличные, которые в дальнейшем передавались предприятиям реального сектора экономики за вычетом определённого процента за предоставленные услуги по конвертации средств.
Простыми словами ООО «Фирма Авилон», которой управлял Дмитрий Карцигин, был конвертационным центром, за счёт которого наживались бывшие чиновники Днепровской фискальной службы. Конечно, сам Карцигин тоже не оставался в стороне и получал свой процент от операций.
Всего в схеме было создано аж 22 фиктивные компании, которые проводили конвертацию средств через ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон», принадлежащую Дмитрию Карцигину.
В течение 2018 года суд выдал сразу несколько разрешений на доступ к документам и вещам, упомянутым в деле фирм-однодневок, которые впоследствии их оспаривали. Последнее решение суда датировано маем 2019 года. Доступ к документам тогда уже просила Служба безопасности Украины, но ей было отказано.
На этом дело «заглохло». Но для Дмитрия Карцигина это уже не имело значения, ведь свою работу «конвертатора» для дельцов из Днепровской налоговой он выполнил и передал управление ООО «Фирма Авилон» другому лицу.
Из материалов другого дела, которое ведётся с августа 2018 года, известно, что к услугам фирмы Карцигина прибегали не только бывшие налоговики, но и представители газовых контор Днепра. Они проводили конвертацию через ООО «Фирма Авилон» в рамках государственных программ по предоставлению услуг распределения природного газа для населения и установки счетчиков с целью присвоения средств. В мае 2019 года суд предоставил разрешение на доступ к документам и финансовой отчётности ООО «Фирма Авилон». Дальнейших решений по уголовному делу не было.
В сюжете «Украинской правды», где был показан Rolls-Royce Spectre Дмитрия Карцигина и его жены Юлии, отмечается, что вероятная причина его регистрации в Украине несмотря на использование за границей – уклонение от уплаты налогов. Это вполне вписывается в деятельность Карцигина, которую он вёл, ещё находясь в Днепре, а не на Лазурном побережье.
Журналисты также показали фотографии из роскошной жизни Юлии Карцигиной, где она в частности хвастается отдыхом на самом элитном горнолыжном курорте – Куршевель. После выхода сюжета Карцигина закрыла свою страницу в Instagram и даже частично переименовала её. Более того, в её описании появился патриотический надпись «Proud to be Ukrainian» (Горжусь быть украинкой).
Ещё бы, можно гордиться, ведь именно Украина подарила супружеской паре Карцигиных возможность проживать свою лучшую жизнь в самых элитных уголках мира.
«КОНТРА»
