Верховная Рада приняла закон, который усложнили идентификацию бенефициаров украинским банкам. Об этом сообщает издание "Политгерменевт" со ссылкой на "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) и Интернет-сайт "Актуальная правда".
"Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций" №6141 дает возможность скрыть информацию о конечном бенефициаре-покупателе любой государственной или частной акционерной компании", - отмечают в ЦПК.
Отмечается, на принятие закона в редакции, которая позволила скрыть информацию о конечном владельце офшора, который купил ценные бумаги, лично настаивал Олег Ляшко и депутат от Оппоблока Александр Долженков.
Только в такой редакции законопроект получил необходимые для прохождения голоса Радикальной партии и Оппоблока.
"Согласно закону №6141 коррупционеры, российский бизнес и любой другой могут тайно заходить в Украину. Украинские банки лишаются обязанности идентифицировать реальных владельцев ценных бумаг, если их будут представлять зарубежные банки", - отмечают в ЦПК.
Если сейчас украинские банки обязаны идентифицировать именно конечного бенефициара, то с вступлением в действие закона они будут иметь дело с номинальными держателями, например, кипрским банком.
Информация же о реальном владельце находится исключительно в иностранном банке, который будет представлять интересы "офшора-инвестора".
Для получения информации от иностранного банка о реальном владельце активов, НАБУ, СБУ или ГПУ придется делать официальный запрос о правовой помощи. Раскрытие информации о бенефициарах отныне будет занимать от 6 месяцев.
Однако, Закон о приватизации в любом случае предполагает раскрытие бенефициаров. Также в Законе прописан запрет на продажу предприятий гражданам РФ.
"Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций" №6141 дает возможность скрыть информацию о конечном бенефициаре-покупателе любой государственной или частной акционерной компании", - отмечают в ЦПК.
Отмечается, на принятие закона в редакции, которая позволила скрыть информацию о конечном владельце офшора, который купил ценные бумаги, лично настаивал Олег Ляшко и депутат от Оппоблока Александр Долженков.
Только в такой редакции законопроект получил необходимые для прохождения голоса Радикальной партии и Оппоблока.
"Согласно закону №6141 коррупционеры, российский бизнес и любой другой могут тайно заходить в Украину. Украинские банки лишаются обязанности идентифицировать реальных владельцев ценных бумаг, если их будут представлять зарубежные банки", - отмечают в ЦПК.
Если сейчас украинские банки обязаны идентифицировать именно конечного бенефициара, то с вступлением в действие закона они будут иметь дело с номинальными держателями, например, кипрским банком.
Информация же о реальном владельце находится исключительно в иностранном банке, который будет представлять интересы "офшора-инвестора".
Для получения информации от иностранного банка о реальном владельце активов, НАБУ, СБУ или ГПУ придется делать официальный запрос о правовой помощи. Раскрытие информации о бенефициарах отныне будет занимать от 6 месяцев.
Однако, Закон о приватизации в любом случае предполагает раскрытие бенефициаров. Также в Законе прописан запрет на продажу предприятий гражданам РФ.
EmoticonEmoticon