НОВОСТИ

КОММЕНТАРИЙ

ВОЙНА

Recent Posts

Шахрай Олег Крот?

18:40 Add Comment
Як пише Інтернет-газета «Ар₴ументум», власник IT-холдингу Techiia Олег #Крот, який є обвинуваченим у справі про привласнення шахрайським шляхом 35 млн доларів, разом з керівником онлайн-казино Pin Up Ігорем Зотько, є власниками компанії, котра заробляє на постачанні дронів до Сил територіальної оборони.
Олег Крот є власником та бенефіціаром ТОВ «Калвер технолоджіс» та ТОВ «Калвер Аіейшн». Фірму заснувала британська CULVER AEROSPACE UK LTD. Її мажоритарними власниками є засновники холдингу TECHIIA Олег Крот і Юрій #Лазебніков.
Дрібні частки належать номінальному власнику казино Pin Up Ігорю Зотьку (10%), Колюбаєву і Кірющенку (по 5%), а також Олександрові Даниленкові (10%), чий стартап ITEC став базою для розвитку цього бізнесу.
Фірми спеціалізуються на виробництві безпілотників та послугах з аерофотозйомки. Вони є розробниками БПЛА SKIF, які закуповувалися для ЗСУ в рамках президентської ініціативи United24 та проєкту «Армія дронів» (закуповували не тільки SKIFи, а й інші моделі).
До цього проєкту причетна й інша компанія Ігоря Зотька – «Єдиний простір». Саме вона приймала й проводила усі донати для «Армії дронів», що надходили через застосунок «Дія». Тільки із 2025 року її замінив державний «Укргазбанк».
Нагадаємо, що #Зотько отримав підозру у допомозі державі-агресору. Реальним власником казино в особі ТОВ «Укр гейм технолоджі» є росіянин Дмитро Пунін. Номінальним керівником Pin-UP виступала дружина Пуніна — українка Марія Ілліна. Все було оформлено на кіпрський офшор GURUFLOW TEAM LTD.

«КОНТРА»

Загадочный бизнесмен Дмитрий Карцигин

08:20 Add Comment
В 2024 году, на третьем году полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, граждане Украины оформили тринадцать автомобилей марки Rolls-Royce последней модели Spectre, средняя стоимость которого составляет более полумиллиона долларов, утверждает сайт «Open UA».
Среди счастливых владельцев есть действующие и бывшие власти. Но есть и такие лица, которые малоизвестны широкой аудитории. Например, днепровский бизнесмен Дмитрий Карцигин, который разъезжает на Rolls-Royce Spectre по улицам Монако. Кто он такой, к чему здесь бывшие сотрудники фискальной службы и за счёт каких схем ему удалось накопить средства на роскошную жизнь, читайте в материале ниже.
О Дмитрии Карцигине известно немного. Он является основателем трёх фирм, финансовая отчётность которых точно не делает из него миллионера, который мог бы себе позволить покупку одного из самых дорогих автомобилей. Его жена – Юлия Карцигина чуть более известная личность. Её отец в прошлом успешный донецкий бизнесмен Сергей Ханович. Он владел несколькими развлекательными заведениями в Донецке и дружил с такими одиозными личностями, как экс-депутат Верховной Рады Николай Левченко. Левченко известен своими пророссийскими взглядами. Это именно он помог так называемому народному губернатору Павлу Губареву озвучить «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета в начале эскалации конфликта на Донбассе в 2014 году. После захвата власти сепаратистами в Донецке Сергей Ханович заявил, что в его особняке поселилась семья квази-руководителя Донецкой области Дениса Пушилина.
В 2011 году отец Юлии Карцигиной, которая тогда носила фамилию Хазиме, попал в неприятную историю. Он публично избил донецкого врача-стоматолога, который отказал его дочери в лечении. От ситуации Хановича «отмазали» всё тот же Николай Левченко и ещё ряд властей, включая верхушку донецкой тогда еще милиции. Пикантность ситуации в том, что с одной стороны Хановича вытягивали из скандала милиционеры, а стоматологу помогали СБУшники, ведь его отец был подполковником спецслужбы, который переквалифицировался в бизнесмена и владельца известного отеля «Виктория» в Макеевке Донецкой области. С началом сепаратистских возмущений на Донбассе дело кануло в Лету и Сергей Ханович переехал в Киев, где начал рассказывать истории о том, что система «умный дом», установленная в его особняке, на протяжении многих лет прослушивала семью сепаратиста Пушилина.
По данным журналистов, Rolls-Royce Spectre зарегистрирован именно на дочь Хановича Юлию Карцигину. В начале декабря 2024 года автомобиль ненадолго заехал на территорию Украины и сразу выехал за границу через Ужгород. Впоследствии его заметили в Монако.
По данным базы МВД Украины, Rolls-Royce Spectre с номерными знаками КА7777YU был зарегистрирован в Украине 26 ноября 2024 года в сервисном центре в Киеве. А вот адресом регистрации указан ныне оккупированный Донецк.
Журналисты «Украинской правды», которые первыми сообщили об этом авто, ссылаясь на источники утверждают, что автомобилем пользуется муж Юлии – Дмитрий Карцигин, который по официальным данным из Налоговой не может себе позволить подобную покупку.
По данным государственных реестров сейчас Дмитрий Карцигин является владельцем трёх фирм в Днепре и еще трёх предприятий в прошлом. Одно из них – ООО «Фирма Авилон», деятельность которого проливает свет на тёмную историю происхождения состояния Дмитрия Карцигина.
Эта компания была зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Карцигин был её бенефициарным владельцем с 2017 по 2019 год.
Именно в этот период компанией заинтересовались правоохранительные органы. В ноябре 2017 года прокуратура Днепропетровской области завела уголовное дело по признакам злоупотребления служебными обязанностями должностного лица. Следствие выяснило, что бывший заместитель начальника одного из отделов налоговой города Днепра организовал незаконную деятельность, к которой привлёк действующих на тот момент и бывших сотрудников ГФС Днепропетровской области, а также приближённых лиц, которые зарегистрировали ряд фиктивных фирм.
Схема заключалась в следующем: на расчётные счета подконтрольных компаний от предприятий реального сектора экономики Кривого Рога, Днепра, Киева, Запорожья и Харькова перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретённую продукцию (продукты питания, фрукты, овощи, запчасти, услуги и другое). На самом деле товары не покупались, а финансовые операции проводились для получения проконвертированных средств. В дальнейшем деньги, которые поступали на фирмы-однодневки, перечислялись на ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон». Последней на момент ведения следствия управлял Дмитрий Карцигин.
Далее стоит процитировать материалы дела дословно: «Установлено, что ООО «Фирма Авилон» является оптовым продавцом климатического оборудования (кондиционеры, климатические установки и другое), которое реализуется на территории Украины за наличные, а сформированный налоговый кредит и наличные средства, которые накапливаются, получают… подконтрольные фиктивные субъекты хозяйственной деятельности за их оплату в безналичной форме».
Более того, для видимости легальности операций между фиктивными компаниями и ООО «Фирма Авилон» Карцигина подписывались документы о купле-продаже товаров, благодаря чему формировался искусственный налоговый кредит и получались наличные, которые в дальнейшем передавались предприятиям реального сектора экономики за вычетом определённого процента за предоставленные услуги по конвертации средств.
Простыми словами ООО «Фирма Авилон», которой управлял Дмитрий Карцигин, был конвертационным центром, за счёт которого наживались бывшие чиновники Днепровской фискальной службы. Конечно, сам Карцигин тоже не оставался в стороне и получал свой процент от операций.
Всего в схеме было создано аж 22 фиктивные компании, которые проводили конвертацию средств через ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон», принадлежащую Дмитрию Карцигину.

В течение 2018 года суд выдал сразу несколько разрешений на доступ к документам и вещам, упомянутым в деле фирм-однодневок, которые впоследствии их оспаривали. Последнее решение суда датировано маем 2019 года. Доступ к документам тогда уже просила Служба безопасности Украины, но ей было отказано.
На этом дело «заглохло». Но для Дмитрия Карцигина это уже не имело значения, ведь свою работу «конвертатора» для дельцов из Днепровской налоговой он выполнил и передал управление ООО «Фирма Авилон» другому лицу.
Из материалов другого дела, которое ведётся с августа 2018 года, известно, что к услугам фирмы Карцигина прибегали не только бывшие налоговики, но и представители газовых контор Днепра. Они проводили конвертацию через ООО «Фирма Авилон» в рамках государственных программ по предоставлению услуг распределения природного газа для населения и установки счетчиков с целью присвоения средств. В мае 2019 года суд предоставил разрешение на доступ к документам и финансовой отчётности ООО «Фирма Авилон». Дальнейших решений по уголовному делу не было.
В сюжете «Украинской правды», где был показан Rolls-Royce Spectre Дмитрия Карцигина и его жены Юлии, отмечается, что вероятная причина его регистрации в Украине несмотря на использование за границей – уклонение от уплаты налогов. Это вполне вписывается в деятельность Карцигина, которую он вёл, ещё находясь в Днепре, а не на Лазурном побережье.
Журналисты также показали фотографии из роскошной жизни Юлии Карцигиной, где она в частности хвастается отдыхом на самом элитном горнолыжном курорте – Куршевель. После выхода сюжета Карцигина закрыла свою страницу в Instagram и даже частично переименовала её. Более того, в её описании появился патриотический надпись «Proud to be Ukrainian» (Горжусь быть украинкой).
Ещё бы, можно гордиться, ведь именно Украина подарила супружеской паре Карцигиных возможность проживать свою лучшую жизнь в самых элитных уголках мира.

Бізнесмен Сорочинський наїхав на журналістів, використовуючи поліцію

10:35 Add Comment
У боротьбі за репутацію СЕО Uni-Laman Group задіяв зв’язки у правоохоронних органах, пише видання «Open UA».
Зокрема, Геннадій Сорочинський (на фото), фігурант одного із наших розслідувань і гендиректор великого логістичного холдингу Uni-Laman Group, вирішив залучити поліцейських до своїх «розбірок» із журналістами.
Так, напередодні Нового року редакція видання «CRiME» отримала курйозного листа. Його автор – заступник начальника 2-го відділу Одеського районного управління №1 ГУНПУ Одещини В’ячеслав Барба. Власне, це був не просто лист, а «запит на надання інформації та копій документів».
Із запиту випливає, що в грудні минулого року номінальний засновник ТОВ «Ламан Шипінг» Сорочинський Геннадій звернувся у відділок Барби із зверненням про «поширення дезінформації» виданням Павла Шульца щодо компанії Сорочинського.
Геннадій Сорочинський у зверненні в поліцію заявив, мовляв, журналісти у своїй статті стверджують, що його компанія співпрацює із державою-агресором, «оскільки веде бізнес на її території куди і сплачує податки», а також вказують на причетність компанії до кримінальних правопорушень на території України.
У зв’язку цим заступник начальника відділку поліції В’ячеслав Барба наполегливо попросив журналістів «надати інформацію щодо достовірності інформації /…/ стосовно діяльності ТОВ «Ламан Шипінг».
Тобто, пан поліцейський у завуальованій формі висунув нам вимогу документально довести, що Геннадій Сорочинський і записане на нього ТОВ працює в країні-агресорці і платить там податки, а також фігурує у кримінальних справах в Україні.
Можна чимало говорити про правомірність такої вимоги, та курйоз полягає у іншому.
Почнемо з того, що інформацію про те, що ТОВ «Ламан Шипінг» і деякі інші компанії, що входять у холдинг Uni-Laman Group, який очолює Геннадій Сорочинський, фігурують чи фігурували колись у кримінальних провадженнях, ми черпали з Єдиного державного реєстру судових рішень. На який неодноразово посилались при «поширенні інформації». Тож важко уявити, яким чином ми можемо надати полковнику Барбі «інформацію щодо достовірності інформації», викладеної у судових документах чи клопотаннях колег полковника Барби.
А «наполегливе прохання» поліціянта надати інформацію про співпрацю Сорочинського з окупантами взагалі виглядає анекдотично. Бо в нашій статті «Uni-Laman Group: бізнес в країні-агресорі, кримінальні справи та криваві сліди», на яку посилається полковник Барба через звернення до нього пана Сорочинського, ми спростовуємо поширені іншими ЗМІ твердження про роботу Uni-Laman Group в Росії.
Можливо, Геннадій Сорочинський і заступник начальника відділку не стали читати далі заголовка, який сам по собі може ввести в оману. Але у статті підкреслюється: стверджувати зі 100% упевненістю, що Uni-Laman Group співпрацює з росіянами, наразі неможливо.
У статті говориться, що очевидний зв’язок холдингу Uni-Laman Group з Росією (якщо не брати до уваги не до кінця затерті згадки в інтернеті) проходив через панамську «Спешиал Шипінг Інк» - номінального бенефіціара російського ТОВ «Інтер Логістик», на який в 2016-му після вбивства Миколи Атаманюка, тодішнього бенефіціара холдинга, перекинули левову частку російського бізнесу Uni-Laman Group. Фактична ліквідація одеського «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі», «номіналом» якої також була «Спешиал Шипінг Інк», цей зв’язок обірвала.
Якщо Uni-Laman Group працює з компаніями, які прямо або опосередковано співпрацюють із російськими організаціями, це може створювати враження участі в економічній активності РФ, навіть без прямої співпраці з резидентами країни-агресорки.
Чи змінився реальний кінцевий бенефіціар компанії «Спешиал Шипінг Інк», яка досі володіє (колишнім) бізнесом холдингу в Росії? Чи досі він має стосунок до Uni-Laman Group?
Корпоративна структура Uni-Laman Group, як і російських компаній, які можна було б пов’язати із холдингом, не дозволяє із упевненістю стверджувати, хто саме насправді за ним стоїть. Принаймні, з’ясувати це силами маленької журналістської команди – практично неможливо. Упевнений, що у правоохоронців це вийшло б набагато краще.


СИТНИК: Просто не буде

10:47 Add Comment
Вже трошки втихли і вщухли страсті по виборах Дональда Трампа і Народ зараз активно обмінюється думками, висловлюючи багато сподівань, багато надій про те, що врешті-решт все закінчиться, що відбувається в Україні: війна, смерті, жах і хаос, - вважає український публіцист, львівянин Юрій Ситник, пише "Open UA".
"Але хочу вам сказати, що на мій погляд, те, що відбувається, воно абсолютно не веде до якогось кращого сюжету, який можна говорити, що тут щось вирішиться без нас", - наголошує літератор.
"Насправді кращих сюжетів немає тому, що нікого об'єктивно не цікавить там ні український народ, ні майбутнє України, крім самого українського народу, який цього не хоче розуміти", - переконаний пан Ситник.
"Все це виглядає дуже сумно тому, що іде боротьба боротьба за місце біля корита, але не йде боротьба за Україну, не йде боротьба за український народ", - наголошує експерт.
"Тому що там немає правдивого націоналізму, тобто ніхто не дбає за свою націю, дбає за свої шкурні інтереси, використовують риторику, знаходячи свій електорат... Політика нашої влади - просто нижче плінтуса. Ну чого вартує заява Єрмака про то, що ми воюємо з великою недемократичною державою, якій плювати на життя людей, а ми - демократична країна, ми дбаємо про людей. Яка демократія?! Яке дбання про життя людей?! Ну всі, хто знають реальну ситуацію, розуміють, що це все, скажімо так, - політична риторика, а політична риторика - це вважаєте завжди брехня. Навіть, якщо там є елементи Правди! Тобто це є те, що називається хуцпа і політична риторика політиків залежить в значному ступені від того, як електорат на це реагує..." - стверджує пан Ситник.
Якщо люди це, вибачте за жаргон, "хавають", - ну, так і будуть розповідати нам оці всі байки, історії про про патріотизм, про війну до кінця, про боротьбу за незалежність. Будуть, знову ж таки, рефлексувати і розказувати про якусь революцію гідності, хоча гідності революція - це зовсім інакше: це - зміна системи", - наполягає експерт.
"Не втомлюсь повторювати: система в нас не змінилася, нема гідності тому, що загинули загинуло багато пасіонарів, багато хороших, щирих людей, обдурених політиками - теж ніякої гідності в тому немає. Незалежність - це не тільки є формальна незалежність від Московії, тому що незалежність - це коли самодостатність... Про ніяку самодостатність мова не йде", - підкреслює публіцист, відзначаючи, що тут завжди виникає питання: "А що робити?"
"А от, що робити - то кожен робить те, що може", - наполягає пан Ситник.

"КОНТРА"



Атлантика збирає кошти для українців

05:29 Add Comment
За даними "Open UA", український ветеран та його напарник Дмитро Резвой український волонтер та український ветеран (він побудував цей човен, він також автор ідеї океанського переходу, засновник експедиції, її керівник), які перепливають Атлантичний океан для збору коштів на реабілітацію військових, уже подолали половину шляху.
Ветеран із 503 окремого батальйону морської піхоти Іван Гаврилко та майстер, який створив човен, Дмитро Резвой подолали 1540 морських миль.



"КОНТРА"